Khám phá sự thật đằng sau câu hỏi ‘Sàn Binance có lừa đảo hay không?’ qua bài viết chi tiết này. Chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các vấn đề nổi bật, đánh giá từ cộng đồng và các thông tin mới nhất liên quan đến Sàn Binance có lừa đảo hay không? Đừng bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ hơn về tình hình thị trường và quyết định đầu tư của bạn một cách thông tin và chín chắn nhất!
1. Một số thông tin về sàn giao dịch Binance
Trước khi khám phá vấn đề “Sàn Binance có lừa đảo không?”, hãy tìm hiểu một số thông tin cơ bản về sàn giao dịch này để có cái nhìn tổng quan.
1.1 Binance là gì?
Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử ra đời từ năm 2017, có trụ sở chính trước đó tại Hong Kong và sau đó chuyển sang Nhật Bản. Sàn này cho phép giao dịch hơn 900 loại tiền ảo trên toàn thế giới. Tính đến năm 2022, Binance được biết đến là sàn giao dịch có lượng giao dịch lớn nhất trên thế giới.
Trước khi Binance mở sàn giao dịch, họ đã huy động tiền thông qua mô hình ICO. Sau 5 năm kể từ thành lập, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày tại Binance đã vượt qua con số 1 tỷ USD.
1.2 Tính hợp pháp của Binance
Theo Điều 6 và 7 của Nghị định số 80/2016/NĐ-CP, phương tiện thanh toán không hợp pháp được định nghĩa là những phương tiện không thuộc quy định của ngân hàng như séc, lệnh chi, thẻ ngân hàng, và các loại khác. Hiện tại, pháp luật Việt Nam không đề cập đến tiền ảo, và không có cấm đối với hoạt động giao dịch tiền ảo như Binance cung cấp. Do đó, tại Việt Nam, không có lệnh cấm hoặc công nhận tính hợp pháp đối với hoạt động này.
2. Sàn Binance có lừa đảo hay không?
Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường tiền mã hóa ngày càng gia tăng, và sàn Binance được lựa chọn rộng rãi cho việc giao dịch mua bán coin nhanh chóng. Tuy nhiên, những nhà đầu tư mới này có thể phải đối mặt với các hình thức lừa đảo P2P Binance.
2.1 Tạo Trang Web Giả Mạo Giao Dịch P2P
Hình thức tạo ra các trang web giả mạo Binance có thể dẫn đến nhầm lẫn cho những người chơi mới. Điều này là một cách lừa đảo P2P Binance phổ biến, đặc biệt là khi sàn Binance trở nên phổ biến và có nhiều người đăng ký giao dịch. Những người chơi mới, thiếu kinh nghiệm và không tìm hiểu kỹ về thông tin của sàn Binance, có thể dễ dàng bị lừa đảo bởi các trang web giả mạo.
Kẻ lừa đảo tạo dựng các trang web có tên miền gần giống, chỉ thay đổi một số chữ cái nhỏ, và có đuôi khác nhau (.com, .vn, .edu, .net…). Những chi tiết nhỏ thường không được nhà đầu tư chú ý đến, gây nhầm lẫn trong việc xác định trang web giao dịch P2P.
2.2 Giả Mạo Nhân Viên Hỗ Trợ Sàn Giao Dịch P2P
Hình thức này tinh vi hơn so với việc tạo trang web giả mạo. Các đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên hỗ trợ và tư vấn của sàn giao dịch P2P Binance. Đây là một trong những hình thức lừa đảo P2P Binance phổ biến nhất hiện nay.
Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế, vì vậy số điện thoại tư vấn và chăm sóc khách hàng thường đặt ở nước ngoài. Kẻ lừa đảo sẽ sử dụng số điện thoại quốc tế để gọi cho người chơi, giả mạo là nhân viên hỗ trợ khách hàng của sàn.
Trong trường hợp này, kẻ lừa đảo yêu cầu hỗ trợ giao dịch P2P, kiểm tra tài khoản của người chơi, và yêu cầu kết bạn thông qua tài khoản mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber…
Với khả năng thuyết phục và cung cấp thông tin giả mạo để làm cho người chơi tin tưởng, kẻ lừa đảo khiến nhiều người cung cấp mã OTP, mã bảo mật tài khoản, dẫn đến mất thông tin tài khoản giao dịch và bị chiếm đoạt tiền và crypto của nhà đầu tư.
2.3 Giả Mạo Biên Nhận Thanh Toán Trong Quy Trình Giao Dịch P2P
Hình thức làm giả mạo biên nhận chuyển tiền thanh toán là một trong những hình thức lừa đảo P2P Binance phổ biến. Thông thường, giao dịch P2P trên sàn Binance sẽ khóa tài khoản trong quá trình giao dịch. Khi cả hai bên xác nhận chuyển và nhận tiền thành công, tài khoản mới được giải phóng. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo có thể tận dụng lòng tin và nhẹ dạ của một số người chơi để lợi dụng.
Một số trường hợp giả mạo biên nhận thanh toán trong giao dịch P2P để lừa đảo khách hàng bao gồm:
- Kẻ lừa đảo tạo biên nhận giả, mua coin của người chơi nhưng không thanh toán đúng quy định. Họ sẽ hối thúc người bán xác nhận đã nhận tiền, trong khi tiền vẫn chưa được chuyển để kết thúc giao dịch. Kết quả là người chơi xác nhận đã nhận tiền mặc dù chưa nhận được coin, và tiền sẽ bị mất mà không nhận được coin.
- Cố tình chuyển thiếu tiền so với số tiền gần đúng để khiến người bán coin nhầm lẫn và xác nhận giao dịch thành công. Trong trường hợp này, người bán chỉ nhận được một số tiền nhỏ, chẳng hạn như 29.999 USD, trong khi số tiền bán thực tế là 29.999.999 USD.
- Kẻ lừa đảo bán coin, nhưng sau khi thanh toán, họ đổi ý và yêu cầu hủy giao dịch. Người mua sẽ không nhận được coin vào ví của mình mà lại mất tiền thanh toán.
2.4 Giả mạo p2p hệ thống thanh toán tự động Binance
Nhóm lừa đảo tạo ra sự đánh lừa bằng cách giả mạo hệ thống thanh toán tự động trong giao dịch P2P, yêu cầu người chơi giải phóng tiền mã hóa trước để nhận thanh toán. Tuy nhiên, sàn Binance thực tế không hỗ trợ hình thức thanh toán tự động, khiến cho người chơi phải giải phóng tiền mã hóa trước và mất số coin của mình mà không nhận được thanh toán theo cam kết.
Chiêu trò giả mạo hệ thống thanh toán tự động chỉ phát huy hiệu quả khi khách hàng tin tưởng rằng đối tượng đó là một phần của bộ phận chăm sóc khách hàng. Đồng thời, họ không có thông tin chính thức về các hình thức thanh toán trong giao dịch P2P trên Binance. Hiện tại, sàn Binance chỉ hỗ trợ giao dịch peer to peer (P2P) giữa người dùng và người dùng, hoàn toàn không có chức năng thanh toán tự động hay hoạt động ký quỹ ủy thác.
2.5 Lừa đảo p2p liên quan nền tảng thanh toán quốc tế
Trong các giao dịch quốc tế, người dùng thường sử dụng ứng dụng thanh toán quốc tế để thực hiện giao dịch tiền mã hóa. Kẻ xấu sẽ tận dụng các lỗ hổng trên các nền tảng thanh toán quốc tế để gian lận trong giao dịch P2P.
Các đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo hóa đơn thanh toán của giao dịch và gửi đến email của người dùng đã đăng ký. Tuy nhiên, số tiền không được chuyển, và người dùng kiểm tra email mà không xác minh kỹ thông tin địa chỉ gửi, dẫn đến xác nhận giao dịch không chính xác. Trong tình huống này, người chơi chuyển tiền mã hóa cho đối tượng mua nhưng không nhận được thanh toán theo thỏa thuận.
Vì vậy, những nhà đầu tư crypto cần tránh tiết lộ thông tin địa chỉ, đặc biệt là các email đăng ký quan trọng, để ngăn chặn đối tượng lừa đảo khai thác cơ hội và gây thiệt hại cho chính họ.
Xem thêm: Crypto là gì? Kiến thức cơ bản về Crypto mới nhất
Xem thêm: TOP mẹo đầu tư tiền ảo hiệu quả nhất
Bài viết chia sẻ sàn Binance có lừa đảo hay không? Các phương thực lừa đảo phổ biến trên sàn Binance để anh em nắm được trước khi xuống tiền đầu tư. Hy vọng thông tin chúng tôi chia sẻ là hữu ích và đừng quên quay lại website tìm hiểu thêm các thông tin cập nhật mới nhất nhé.